Vladimir Plahotniuc și alte zeci de persoane ar fi beneficiat de blocarea Notificărilor Roşii ale Interpol - Schema bancară care a ajuns și în România

Aproape 30 de persoane, între care Vladimir Plahotniuc, ar fi beneficiat de blocarea notificărilor roşii ale Interpol. Schema infracţională a implicat rulaje bancare în România, afirmă şefa procuraturii anticorupţie de la Chişinău.

Cel puţin 28 de persoane, între care oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat, în perioada august 2022 - iunie 2024, de pe urma unei scheme de blocare a Notificărilor Roşii emise de Interpol, care-i vizează pe cei daţi în căutare internaţională, iar această schemă a implicat, între altele, transferuri de bani prin bănci din România, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, şefa demisionară a Procuraturii Anticorupţie (PA) din Republica Moldova, Veronica Dragalin.

Republica Moldova a deschis o anchetă anul trecut după ce s-a descoperit că un grup criminal organizat a reuşit să blocheze Notificările Roşii ale Interpol în privinţa fugarilor străini din diferite jurisdicţii, inclusiv China, Franţa, Australia şi Rusia, prin corupţie şi falsificare a documentelor. Şeful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Ţentiu, a fost arestat în iunie anul trecut ca suspect în acest dosar privind manipularea notificărilor de alertă roşie şi a altor date Interpol.

Procuratura Anticorupţie a colaborat cu autorităţi din Franţa, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveţia şi Emiratele Arabe Unite

Veronica Dragalin a menţionat că, în cadrul dosarului penal deschis, Procuratura Anticorupţie a colaborat cu autorităţi din Franţa, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveţia şi Emiratele Arabe Unite.

Stiripesurse.ro

Donald Trump, la un pas de a ataca Iranul: „Mai aveam o oră”

Stiripesurse.ro

VIDEO Semnal din PNL pentru Nicușor Dan în actuala criză: „Să înțeleagă care sunt jocurile politice”

„Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeaşi perioadă infracţională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România arată transferuri bancare între soţiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus şi două maşini de lux – un Land Rover şi o Toyota Camry, transmise prin terţe persoane şi membri de familie”, a detaliat luni şefa Parchetului Anticorupţie, relatează NewsMaker.

„După ce Procuratura Anticorupţie a efectuat percheziţii pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităţilor franceze şi americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roşii în privinţa acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informaţiei prezentate de Procuratura Anticorupţie, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roşie şi în privinţa lui Vladimir Plahotniuc”, a anunţat luni Veronica Dragalin.

În cadrul investigaţiei, au fost identificate peste 140 persoane din diferite ţări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol, a declarat Veronica Dragalin în conferinţa de presă de luni. „În Moldova, această schemă a implicat două instituţii de stat – Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Migraţie. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informaţia falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari”, a explicat Veronica Dragalin.

În cadrul dosarului, au statut de învinuit un avocat, fostul preşedinte al Comisiei pentru Control a Fişierelor din cadrul Interpol, fostul şef al Inspectoratului General pentru Migraţie, dar şi fostul şef al Direcţiei Cooperare Poliţienească Internaţională, Viorel Tenţiu. Potrivit lui Dragalin, urmărirea penală în privinţa acestor patru persoane va fi terminată „în următoarele săptămâni sau luni”.

Veronica Dragalin, şefa Procuraturii Anticorupţie, intrată în conflict cu conducerea ţării, care i-a reproşat între altele rezultatele insuficiente, a anunţat luna trecută că îşi dă demisia începând cu data de 21 martie, după ce deputaţii puterii au înaintat un proiect de lege prin care comasau instituţia pe care o conduce cu cea care investighează criminalitatea organizată. Prin această comasare, Dragalin şi-ar fi pierdut oricum funcţia.

Luni, Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunţat că Veronica Dragalin este eliberată din funcţie începând cu data de 5 martie, iar marţi, 4 martie, Consiliul General al Procurorilor urmează să aleagă un procuror-şef anticorupţie interimar, scrie Ziarul de Gardă.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a avut o influenţă enormă asupra tuturor aspectelor vieţii publice moldoveneşti înainte de a părăsi ţara în 2019 şi ar fi implicat între altele, în fraudarea sistemului bancar al ţării. Pus pe lista persoanelor sancţionate de SUA , UE şi Marea Britanie, el rămâne în libertate şi se crede că se află în Ciprul de Nord. A fost pus sub acuzare şi trimis în judecată, dar încă nu a fost condamnat.