VIDEO Operațiune de amploare – Rețea de fraudă cu criptomonede, desființată în Spania: a spălat peste 500 de mil. dolari din venituri ilicite

Europol a anunțat că Guardia Civil spaniolă, în colaborare cu agențiile de aplicare a legii din Estonia, Franța și Statele Unite, a destructurat o rețea de fraude prin investiții în criptomonede care a înșelat peste 5.000 de victime din întreaga lume.

Operațiunea a dus la arestarea a cinci persoane, trei fiind reținute în Insulele Canare și două în Madrid. Se crede că rețeaua criminală a spălat aproximativ 539 de milioane de dolari (aproximativ 460 de milioane de euro) din venituri ilicite prin scheme de investiții frauduloase.

Anchetele au dezvăluit că făptașii operau o rețea globală de asociați pentru a facilita retragerile de numerar, transferurile bancare și transferurile de criptomonede, în timp ce se presupune că au stabilit o infrastructură corporativă și bancară în Hong Kong pentru a gestiona fondurile criminale.

Ancheta, care a fost sprijinită de Europol din 2023, scoate în evidență amenințarea în creștere a fraudelor online, pe care Europol le identifică drept un risc semnificativ pentru securitatea internă a UE.